[Kajam]

Hello,

j'ai quelques 1500 euros en liquide que je voudrais déposer en banque.
je voudrais savoir, quels sont les risques d'aller les déposer, sachant que c'est de l'argent gagné "au black" et que je ne peux donc pas les justifier?

[Aratorn]

Tu risques techniquement une déclaration à Tracfin, puis le déclenchement d'un contrôle fiscal.

Mais rien de certain ni d'automatique pour une telle somme.

Ha, et inutile de morceler l'opération en plusieurs dépôts

[Finiarel]

Tu as de la chance c'est bientôt Noël, tu n'as plus qu'a faire toutes tes courses, tes achats de cadeaux, pleins d'essences et cie en passant par les caisses et en payant en liquide.

[Kajam]

Merci pour ta réponse. Pour procéder vaut-il mieux que je m'adresse au guichet ou que j'aille à un dab?

Citation :

Publié par Finiarel

Tu as de la chance c'est bientôt Noël, tu n'as plus qu'a faire toutes tes courses, tes achats de cadeaux, pleins d'essences et cie en passant par les caisses et en payant en liquide.

oui mais ce sont 1500 euros qui me restent, courses de noël déduites ^^

[Attel Malagate]

JoL n'a pas vocation à t'aider à blanchir de l'argent et à frauder le fisc.

[Ventilo]

Citation :

Publié par Aratorn

Tu risques techniquement une déclaration à Tracfin, puis le déclenchement d'un contrôle fiscal.

Mais rien de certain ni d'automatique pour une telle somme.

Ha, et inutile de morceler l'opération en plusieurs dépôts

Tracfin déclenche pour des sommes aussi petites ?

[Cocodupe]

Je ne pense pas. J'imagine ensuite que ça dépend aussi des habitudes du compte. Sur mon compte pro, je dépose des espèces toutes les semaines, toujours pour des sommes supérieures, et sans aucune difficulté.

[Fio']

Citation :

Publié par Attel Malagate

JoL n'a pas vocation à t'aider à blanchir de l'argent et à frauder le fisc.

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